Hà Nội: Tham gia đầu tư tiền ảo, người đàn ông bị lừa gần 30 tỷ đồng
Khánh Huyền
Thứ hai, 30/09/2024 - 12:04
(PLPT) - Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của đối tượng lạ mới quen trên mạng, một người đàn ông tại Hà Nội bị lừa mất gần 30 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư tiền ảo.
Được "Angela Phương" rủ rê đầu tư tiền ảo, người đàn ông mất 30 tỷ đồng
Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lên đến gần 30 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo.
Thông qua mạng xã hội Zalo và Telegram, ông H. (trú tại Hà Nội) có kết bạn và trò chuyện với tài khoản “Angela Phương”. Sau một thời gian, đối tượng trên mời ông H tham gia đầu tư tiền ảo thông qua website: decexswap.com, sau đổi tên miền thành fiatlesscoin.com.
Giao diện trang đầu tư lừa đảo. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)
Do tin tưởng mang lại lợi nhuận cao, ông H. đã làm theo hướng dẫn của đối tượng, tiến hành tạo tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản đã được chỉ định sẵn.
Ban đầu, ông H. tham gia có lợi nhuận và đã thực hiện rút được số tiền hơn 300 triệu đồng.
Tin tưởng nên ông H. tiếp tục nạp thêm tiền để tham gia đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao hơn. Tổng số tiền ông H. đã chuyển cho các đối tượng là gần 30 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khi ông H. muốn rút tiền thì hệ thống thông báo ông H. đã vi phạm nguyên tắc mua/bán không theo khuyến nghị và yêu cầu đóng phí thì tài khoản mới hoạt động lại bình thường và có thể rút tiền về tài khoản. Phát hiện mình bị lừa, ông H. đã đến cơ quan Công an trình báo.
Đầu tư tiền ảo trên sàn Bitforex, người phụ nữ bị lừa 2,3 tỷ đồng
Trước đó, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo từ chị V. (SN 1974, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc bị lừa đảo 2,3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo qua sàn Bitforex.com.
Ảnh minh họa.
Theo chị V., sau một thời gian quan sát trong nhóm, chị thấy có nhiều người khác cùng tham gia và nhiều người còn khoe cả bằng chứng lợi nhuận khủng nhận được từ việc đầu tư theo hướng dẫn của các "chuyên gia" trong nhóm. Sẵn mong muốn làm giàu nhanh chóng, chị V. đã liên tục chuyển tiền đầu tư theo hướng dẫn của các "chuyên gia" trong nhóm để mua tiền ảo.
Đến thời điểm chốt lời, chị V. bán số tiền ảo đã mua thì bỗng dưng hệ thống thông báo lỗi. Tiếp đó chị được các "chuyên gia" hướng dẫn phải đóng các loại thuế, phí, bảo hiểm... mới rút được tiền. Đến khi nhận ra mình bị lừa, số tiền mà chị H. đã gửi cho những kẻ lừa đảo đã lên đến 2,3 tỷ đồng.
Khám phá ổ nhóm chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức lừa đầu tư “sàn BO”
Vào hồi tháng 8/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hưng Yên và Công an xã Nghĩa Trụ, Công an xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên kiểm tra, phát hiện nhóm gồm 15 đối tượng đang cư trú tại 2 căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị địa phận hai xã Nghĩa Trụ và Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng và đối tượng Trần Văn Đức. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an)
Quá trình điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn đã làm rõ để đầu tư tài chính trên trang https://xfinex.net, thì người đầu tư phải có tài khoản, sử dụng tiền thật mua tiền ảo (USDT) để tham gia chơi.
Khi có được lợi nhuận, người đầu tư sẽ lên sàn tiền ảo của thế giới đổi ra Việt Nam đồng. Trên trang https://xfinex.net, người đầu tư sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của đồng USDT. Nếu dự đoán đúng, người đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỷ lệ sàn đưa ra; nếu sai, người đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về việc đầu tư tiền ảo (USDT) trên các sàn giao dịch, nhóm đối tượng đã tạo ra các clip về việc hình ảnh chơi thắng, nhận được lãi trên trang https://xfinex.net rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, Tiktok, Zalo… nhằm thu hút người khác.
Thấy thắng dễ dàng nên nhiều người đã chuyển tiền để các đối tượng chơi hộ. Những lần đầu, các đối tượng đều thông tin kết quả thắng để kêu gọi người chơi tiếp tục đầu tư. Những lần sau, các đối tượng đưa ra các thông tin gian dối thông báo rằng đã thua hết và chiếm đoạt số tiền người chơi đã chuyển.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Kạn tiếp tục làm rõ.
Cảnh giác các chiêu trò mời gọi
Theo các chuyên gia bảo mật, việc ngày càng nhiều người dùng tham gia các ứng dụng hẹn hò trực tuyến đã trở thành "miếng mồi" cho những kẻ lừa đảo. Thông qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến như Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., kẻ lừa đảo kết bạn với "con mồi", trò chuyện và gây dựng niềm tin.
Tiếp đó chúng sẽ chuyển sang chủ đề tài chính, khuyến khích tham gia đầu tư các dự án đầy hấp dẫn. Nếu ngây thơ chấp nhận chi tiền, số tiền lãi sẽ được trả ngay sau lần đầu tiên đầu tư để tăng độ tin tưởng.
"Khi nạn nhân bỏ ra một số tiền lớn nhất định, những kẻ lừa đảo sẽ tạo ra rất nhiều lý do như: nâng cấp gói VIP, hoàn trả quỹ hỗ trợ đầu tư, gỡ bỏ chế độ an toàn, lỗi hệ thống... để chiếm đoạt tài sản", một chuyên gia cảnh báo.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của người dân bị lừa tiền khi tham gia đầu tư tài chính qua mạng. Có nhiều người bị lừa từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng. Người bị lừa nhiều nhất lên đến 57 tỷ đồng. Theo công an, những kẻ lừa đảo liên tục quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia hoạt động kinh doanh, giao dịch mua bán tiền ảo, tiền mã hóa trên mạng thông qua các sàn giao dịch, các website do chúng tạo ra.
Một đội ngũ "nhân viên" sẽ liên tục gọi điện mời chào "nhà đầu tư" tham gia các nhóm tư vấn, trao đổi qua Zalo, Telegram... Thậm chí chúng còn giả danh là chuyên gia tài chính, chuyên viên chứng khoán hoặc đại diện của các công ty môi giới uy tín nhằm dễ dụ "con mồi" vào các nhóm Facebook, Telegram, Zalo... và tham gia các sàn giao dịch do chúng tạo ra.
Nhiều nhóm lừa đảo còn bày chiêu trò tổ chức hội nghị, hội thảo... lồng ghép giới thiệu quảng cáo về chứng khoán quốc tế, tiền ảo, tiền kỹ thuật số. Mức lợi nhuận vượt trội so với thị trường và dễ dàng rút vốn, lãi là những yếu tố được những kẻ lừa đảo liên tục đưa ra để lôi kéo người dân, nhà đầu tư.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo không tham gia đầu tư tiền ảo trên mạng
Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo. Đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận.
Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
(PLPT) - Thảo luận tại hội trường sáng 11/4 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thống nhất cao với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Trợ giúp pháp lý, đồng thời đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng và đa dạng hóa hình thức hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho các nhóm yếu thế.
(PLPT) - Chuỗi hoạt động tại Điện Biên cho thấy cách làm bài bản trong phổ biến pháp luật: bồi dưỡng cán bộ nòng cốt, cập nhật quy định mới, đồng thời đưa tư vấn pháp lý đến gần người dân.
(PLPT) - Lớp tập huấn tại Điện Biên không chỉ cập nhật các quy định mới về đất đai, lao động, việc làm mà còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ tư vấn, hòa giải ở cơ sở, tăng hiệu quả đưa pháp luật vào cuộc sống.
(PLPT) - Lần đầu tiên tỉnh Nghệ An tổ chức Festival Du lịch Cửa Lò với quy mô lớn, kéo dài xuyên suốt năm 2026. Sự kiện được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ, quảng bá hình ảnh du lịch biển hiện đại, thân thiện, đồng thời khẳng định vị thế “Đô thị du lịch sạch ASEAN” của Cửa Lò trên bản đồ khu vực.
Chiều nay (1/4), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam chủ trì cuộc họp với lãnh đạo, đại diện một số bộ, ngành chức năng và hai địa phương là TPHCM và Đà Nẵng về hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.
(PLPT) Bài viết phân tích chất lượng phản biện xã hội của Hội Luật gia Việt Nam trong bối cảnh đổi mới quản trị quốc gia và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các giải pháp theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuẩn hóa và tăng cường tính kết nối chính sách, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phản biện xã hội trong bối cảnh hiện nay.
(PLPT) - Việc nâng cao nhận thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bồi thường nhà nước không chỉ góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bị thiệt hại, mà còn tăng hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đưa các quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đi vào thực tiễn sâu hơn, thực chất hơn.
(PLPT) - Việc tiếp tục sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đang được đặt vào đúng vị trí của một nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, đơn giản hóa thủ tục, tăng nguồn cung và định hướng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, minh bạch, bền vững hơn trong giai đoạn mới.
