Chỉ thị số 05/CT-NHNN nhằm thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022; kế hoạch của NHNN triển khai Nghị quyết số 71/NQ-CP.
Chỉ thị nêu rõ, nhằm kiểm soát, quản lý rủi ro rửa tiền, góp phần triển khai hiệu quả cơ chế phòng chống rửa tiền, Thống đốc yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp tục tổ chức thực hiện và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng chống rửa tiền.
Tập trung vào việc thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các đối tượng báo cáo thuộc thẩm quyền dựa trên mức độ rủi ro rửa tiền của đối tượng và kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của Việt Nam giai đoạn 2018-2022 (được phê duyệt theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ).
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo Thống đốc theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.
Đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty trung gian thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu cần tăng cường kiểm tra, rà soát chứng từ, giao dịch khi cung ứng các sản phẩm tiềm ẩn rủi ro rửa tiền; tăng cường rà soát các giao dịch với khách hàng liên quan đến lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao, trung bình cao theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của Việt Nam giai đoạn 2018-2022.
Trong quá trình thực hiện rà soát các giao dịch, nếu có nghi ngờ hoặc có cơ sở pháp lý để nghi ngờ tiền, tài sản trong giao dịch có liên quan đến các loại tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền cao, hoặc trung bình cao theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền (như tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tham ô tài sản", "Nhận hối lộ", "Buôn lậu", "Trốn thuế", "Mua bán người", "Đánh bạc",…) thì phải lập và gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Cục Phòng chống rửa tiền.
Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền và triển khai các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp.
Tags:
Tags:
(PLPT) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024.
Việc ban hành Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn là rất cần thiết để kịp thời gian dự kiến vận hành chính thức của Hệ thống KRX vào đầu tháng 5 tới.
(PLPT) - Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị xuất bản, phát hành trong và ngoài tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam (21/4) và Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc năm 2025.
(PLPT) - Ngày 11/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo, đưa công dân sang làm việc tại nước ngoài, rồi sau đó bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại các đặc khu Tam Giác Vàng.
(PLPT) - Sự kiện dự kiến thu hút khoảng hơn 2.000 vận động viên tham gia thi đấu ở ba cự ly: 5 km, 10 km và bán marathon 21 km. Các VĐV sẽ khởi hành và về đích tại Quảng trường Hồ Chí Minh, chạy qua các tuyến phố lớn như: Trường Thi, Lê Nin và đại lộ Vinh - Cửa Lò
Học liệu số là gì? Tìm hiểu vai trò của học liệu số và giải pháp tích hợp sách giáo khoa, bài tập bổ trợ do NXB Giáo dục Việt Nam sắp ra mắt.
(PLPT) - Theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ, người nộp thuế có hành vi trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.
(PLPT) - Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế suất thuế nhập khẩu cho ô tô mã HS 8703.23.63 và 8703.23.57 từ 64% xuống 32%, mã HS 8703.24.51 từ 45% xuống 32%. Dự kiến, ngân sách sẽ hụt thu hơn 220 tỷ đồng.
