Pháp luật và Cuộc sống

Quản lý rui ro, triển khai hiệu quả cơ chế phòng chống rửa tiền

Tuấn Anh Thứ ba, 12/11/2024 - 08:44
Nghe audio
0:00

(PLPT) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-NHNN về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2024-2028.

Chỉ thị số 05/CT-NHNN nhằm thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022; kế hoạch của NHNN triển khai Nghị quyết số 71/NQ-CP.

Ảnh minh họa.

Chỉ thị nêu rõ, nhằm kiểm soát, quản lý rủi ro rửa tiền, góp phần triển khai hiệu quả cơ chế phòng chống rửa tiền, Thống đốc yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp tục tổ chức thực hiện và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng chống rửa tiền.

Tập trung vào việc thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các đối tượng báo cáo thuộc thẩm quyền dựa trên mức độ rủi ro rửa tiền của đối tượng và kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của Việt Nam giai đoạn 2018-2022 (được phê duyệt theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ).

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo Thống đốc theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty trung gian thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu cần tăng cường kiểm tra, rà soát chứng từ, giao dịch khi cung ứng các sản phẩm tiềm ẩn rủi ro rửa tiền; tăng cường rà soát các giao dịch với khách hàng liên quan đến lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao, trung bình cao theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của Việt Nam giai đoạn 2018-2022.

Trong quá trình thực hiện rà soát các giao dịch, nếu có nghi ngờ hoặc có cơ sở pháp lý để nghi ngờ tiền, tài sản trong giao dịch có liên quan đến các loại tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền cao, hoặc trung bình cao theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền (như tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tham ô tài sản", "Nhận hối lộ", "Buôn lậu", "Trốn thuế", "Mua bán người", "Đánh bạc",…) thì phải lập và gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Cục Phòng chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền và triển khai các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp.

Cùng chuyên mục

Cán bộ địa chính xã ở Hà Giang bị khởi tố: Quy định về tội 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'

Cán bộ địa chính xã ở Hà Giang bị khởi tố: Quy định về tội 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'

Pháp luật và Cuộc sống -  15 giờ trước

(PLPT) - Công an tỉnh Hà Giang khởi tố một công chức địa chính xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khắc phục các hạn chế trong sử dụng ngân sách Nhà nước

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khắc phục các hạn chế trong sử dụng ngân sách Nhà nước

Pháp luật và Cuộc sống -  19 giờ trước

(PLPT) - Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong lập, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Tiếp tục chú trọng công tác dự báo, lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước sát thực tế.

Tin buồn: Nguyên Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh từ trần

Tin buồn: Nguyên Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh từ trần

Pháp luật và Cuộc sống -  2 ngày trước

(PLPT) - Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các y, bác sĩ, các giáo sư đầu ngành Khoa Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai và gia đình hết lòng chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, đồng chí Phạm Quốc Anh đã từ trần hồi 17h05 ngày 18/11/2024 tại nhà riêng.

Bộ Nội vụ đề xuất chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ công tác

Bộ Nội vụ đề xuất chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ công tác

Pháp luật và Cuộc sống -  2 ngày trước

(PLPT) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ công tác.

Đề xuất sử dụng kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững

Đề xuất sử dụng kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững

Pháp luật và Cuộc sống -  3 ngày trước

(PLPT) - Dự thảo Thông tư mới của Bộ Tài chính được xây dựng nhằm mục tiêu thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững trong khối doanh nghiệp tư nhân.

Bộ Quốc phòng đề xuất quy định về thu thập, đăng ký, công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Bộ Quốc phòng đề xuất quy định về thu thập, đăng ký, công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Pháp luật và Cuộc sống -  3 ngày trước

(PLPT) - Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng, dự kiến sẽ thay thế Thông tư số 169/2017/TT-BQP ngày 17/7/2017.

Đi xe máy vào cao tốc do đi theo Google Map: Có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng

Đi xe máy vào cao tốc do đi theo Google Map: Có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng

Pháp luật và Cuộc sống -  4 ngày trước

(PLPT) - Bị cảnh sát giao thông dừng xe máy khi đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nam thanh niên trình bày, do đi theo chỉ dẫn của phần mềm Google Maps nên đi nhầm vào đường cao tốc.

Đề xuất 4 chính sách mới cho Luật Xuất bản sửa đổi

Đề xuất 4 chính sách mới cho Luật Xuất bản sửa đổi

Pháp luật và Cuộc sống -  4 ngày trước

(PLPT) - Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất 4 chính sách mới để xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản nhằm xây dựng những chính sách và cơ chế phù hợp để xuất bản hoạt động có hiệu quả trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đọc nhiều