Người đàn ông mất 3,4 tỷ đồng vì tin lời 'gái xinh' qua mạng

Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok… để lừa đảo thì độc chiêu "app tình yêu" và "app hẹn hò" được các đối tượng sử dụng triệt để.

Mới đây, anh N.V.T. (SN 1962, ở Tây Ninh) chỉ vì tin cô gái trẻ qua mạng mà T. bị cú lừa 3,4 tỷ đồng vào cuối năm 2024. Thấy T. hay vào mạng đọc tin tức, đối tượng để hình ảnh đại diện là cô gái trẻ hơn 20 tuổi tên Nhung vào kết bạn làm quen. Qua theo dõi Facebook, T. thấy cô gái này có ngoại hình xinh đẹp, cuộc sống sang chảnh.

Đáng lưu ý, cô gái ấy thường xuyên lưu lại ảnh tại những địa điểm du lịch nổi tiếng khiến T. và nhiều người khác yêu mến, theo dõi. Tiếp đó, Nhung hỏi thăm tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, sở thích…của T. Các buổi trong ngày, T. đều nhận được tinh nhắn hỏi thăm tình cảm của cô gái này.

Sau đó, anh T. đã nhắn tin qua lại nhiều lần với Nhung. Các dòng tin nhắn cũng ngày càng tình cảm như những cặp đôi đang yêu nhau. Khi tạo được lòng tin, Nhung dẫn dụ anh T. sử dụng "app tình yêu". Tiếp đó, đối tượng dụ nạn nhân đầu tư mua bán tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch OKX. Lấy lý do sàn OKX đầu tư ít lợi nhuận, Nhung nói anh T. rút hết tiền ở OKX sang đầu tư cho sàn UTSpeed với lãi suất từ 3 đến 4%/ ngày.

Cùng với sự nhiệt tình hướng dẫn của Nhung và các nhân viên chăm sóc khách hàng, anh T. đã chuyển khoản 14 lần với tổng số tiền 3,4 tỷ đồng để đầu tư mà không rút được tiền về tài khoản. Khi anh T. liên lạc với Nhung thì nhận được thông báo tài khoản không tồn tại.

Người phụ nữ mất hơn 150 triệu vì sập bẫy trai trẻ trên 'app hẹn hò'

Một vụ việc tương tự, chị N.T.L. (SN 1975, ở Đồng Nai) được một nam thanh niên với ngoại hình điển trai tên Tân kết bạn lừa hơn 150 triệu đồng. Cụ thể, đối tượng thường xuyên quay lại các cảnh tập thể hình, du lịch ở ngoài nước khiến chị L. mê mẩn. Tuy mới 25 tuổi nhưng Tân tỏ ra là người đàn ông điềm tĩnh, thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình của chị L.

Đặc biệt, biết chị L. đang sống đơn thân và thiếu thốn về tình cảm, Tân cũng bày tỏ câu chuyện về "tình yêu không tuổi tác" khiến chị L. không chút nghi ngờ. Khi đã tạo được lòng tin, Tân giới thiệu chị L. vào các "app hẹn hò" cho thuận tiện bày tỏ quan điểm yêu thương.

Thấy chị L. đã dính bẫy, Tân dụ dẫn nạn nhân vào trang mạng giao dịch sàn tiền ảo có thưởng của người bạn làm ngân hàng. Tân nói chị L. rằng, thời điểm kinh tế khó khăn nên chỉ có đầu tư tiền ảo là có lời, đặc biệt có tên miền chính thống của ngân hàng uy tín qua mạng xã hội thì khách hàng cứ yên tâm. Khách hàng được lựa chọn đặt tiền theo 3 mức, "Vip1, vip 2 và vip 3".

Ban đầu, chị L. vào vip 1, đặt 10 triệu đồng sẽ được tiền lãi suất 2 triệu đồng. Tiếp đó, Tân dụ dỗ chị đặt tiền vào vip 2, nếu không sẽ không lấy được số tiền cũ và xem như bỏ cuộc. Cứ thế, tiền đóng vào liên tục tăng lên nhưng rút ra thì không thể. Biết mình dính bẫy lừa đảo, chị L. ngừng chơi yêu cầu T. trả lại tiền thì bị đối tượng chặn thuê bao liên lạc. Sau đó, đối tượng còn nhắn tin đe dọa chị L. bằng nhiều "sim rác" khiến nạn nhân bị suy sụp tinh thần trong thời gian dài.

Triệt phá đường dây lừa đảo 500 tỷ đồng qua 'app tình yêu'

Trước đó, vào ngày 6/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá băng nhóm sử dụng độc chiêu "app tình yêu" và "app hẹn hò", rồi dụ dỗ các nạn nhân tham gia đầu tư, hay vào các đường link độc chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.

Qua điều tra, Công an xác định: Tại TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia, các đối tượng người Trung Quốc thuê tầng 3 và 4, Tòa 11, khu Kim Sa 4 để thành lập công ty hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức sử dụng "app tình yêu" gọi tắt là app "2.1". Đồng thời, bọn chúng mua đường link "https://web.sandsking.top/#/" để dẫn đến trang web có tên "Casino Bay Sands" phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty lừa đảo trên do người Trung Quốc tên HeYuki làm giám đốc, A Lửng làm quản lý.

Các nhân viên được tổ chức chặt chẽ, lập ra nhiều nhóm và phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thành viên, như: Quản lý, hậu đài, sale, bộ phận HR, hậu cần… và chia khu vực tầng 3 gồm có 2 tổ A và B làm việc; còn tầng 4 gồm có 9 tổ như, A, B, B 2.1, C, G, F, H, K, M làm việc. Các nhân viên làm việc tại tầng 3 và 4 của tòa nhà 11, chủ yếu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.

Đáng lưu ý, trong những cuộc trò chuyện, nhắn tin tâm sự với khách hàng, nhân viên sẽ giới thiệu tạo vỏ bọc bản thân làm cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, chuyên thiết kế website, bảo trì các dự án kinh doanh casino hoặc trang xổ số trực tuyến trong và ngoài nước để tạo lòng tin. Nhân viên sẽ khai thác thông tin về tài sản của khách hàng để chuyển đến tổ trưởng của nhóm sale.

Trong giai đoạn này, khách hàng sẽ được nhân viên dẫn dụ với những lý do giả dối rằng, phải đi công tác ở Singapore hoặc Hàn Quốc, nên gửi đường link nhờ khách hàng giúp tham gia chơi cá cược hoặc xổ số... Khi khách hàng đồng ý tham gia đặt cược giúp, các nhân viên sẽ tạo giả các hóa đơn nhận tiền để cho khách hàng thấy việc dễ dàng thắng cược, cộng thêm nhân viên cho biết thông tin rằng: "Trong ngày, hệ thống trên app casino Bay Sands, gọi là 2.1 sẽ bị lỗi 3 lần, mỗi lần 5 phút. Nếu đặt cược vào thời điểm đó thì chắc ăn sẽ thắng được nhiều tiền" với mục đích dẫn dụ khách vào bẫy nhưng thực chất lỗi này do nhân viên hậu đài của công ty làm.

Để ngăn ngừa tình trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác về thủ đoạn "app tình yêu" và "app hẹn hò" dụ dỗ đầu tư, tránh mắc bẫy các đối tượng xấu. Khi tham gia đầu tư hoặc làm cộng tác viên bán hàng, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin của công ty qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Khi phát hiện trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định…

Lừa đảo qua 'app tình yêu' đánh giá phim, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Vào hồi cuối tháng 2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Phùng Hữu Thịnh (SN 1996), Lê Văn Phi (SN 2001), Nguyễn Huy Hoàng (SN 2005) và Ngô Thanh Hậu (SN 2005), cùng ngụ huyện Tân Biên để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh xác định có một đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có trụ sở đặt tại tòa nhà X3, khu Casino New Word thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia, nên lên kế hoạch đấu tranh triệt xóa.

Qua điều tra, công an phát hiện một số đối tượng hoạt động trong đường dây lừa đảo đã trở về Việt Nam thăm nhà. Vì vậy, ngày 21/02/2025, lực lượng Phòng cảnh sát Hình sự phối hợp Đồn Biên phòng Mộc Bài bắt giữ đối tượng Phi, khi Phi đang làm thủ tục chuẩn bị xuất cảnh trở lại sang Campuchia làm việc. Qua truy xét, ngày sau (22/02), công an tiếp tục bắt giữ 03 đối tượng Hậu, Hoàng, Thịnh.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận cùng làm ở một Công ty do người đàn ông Trung Quốc tên "A XIN" và một phụ nữ Việt Nam tên "TuLip" làm chủ.

Ban đầu, Thịnh rủ rê, lôi kéo 16 người (đều ngụ Tây Ninh) sang Campuchia làm việc và được ông chủ cho làm quản lý, điều hành 16 nhân viên này. Hàng ngày các nhân viên sẽ dùng Facebook tìm, làm quen nạn nhân rồi tạo tình cảm. Sau đó các nhân viên dẫn dụ nạn nhân kiếm thêm thu nhập với hình thức "đánh giá phim hưởng hoa hồng".

Nhân viên sẽ gửi cho nạn nhân một đường link có tên miền là TVFPT360.COM, (gọi là "app tình yêu" đánh giá phim) để nạn nhân click vào bình chọn hưởng hoa hồng. Sau đó bằng cách dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng lập để "làm nhiệm vụ" lấy hoa hồng cao hơn, các đối tượng rút sạch tiền của họ rồi xóa tài khoản.

Với 16 nhân viên trên được Thịnh chia làm 02 tổ: Phi làm tổ trưởng tổ 01, tổ 02 do Hoàng làm tổ trưởng, mỗi tổ quản lý 7 nhân viên. Thời gian làm việc từ 10 giờ 30 sáng đến 22 giờ 30 đêm, mức lương thỏa thuận như sau: nhân viên Sale nếu không đạt chỉ tiêu doanh thu 35.000.000đồng/tháng sẽ chỉ hưởng phụ cấp 2.500.000đ/tháng.

Còn khi đạt doanh thu trên 35.000.000đồng/tháng sẽ hưởng 32% tổng số doanh thu trên. Riêng tổ trưởng, nhân viên hậu đài, quản lý được hưởng 05% tổng số doanh thu trong tổ.

Chỉ tính từ tháng 7/2024 đến ngày bị bắt, tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt qua sao kê 01/4 tài khoản ngân hàng của các đối tượng hơn 05 tỷ đồng.

Dấu hiệu nhận diện thủ đoạn lừa đảo tình cảm

Theo Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), với mỗi nhóm đối tượng ở độ tuổi khác nhau (sinh viên, thanh niên, người lớn tuổi, trẻ em,...), kẻ xấu sẽ thực hiện những hình thức dẫn dụ khác nhau, mục tiêu chung là lấy lòng tin, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng xấu thường thực hiện những bước sau để thực hiện thủ đoạn lừa đảo tình cảm:

Xác định và tiếp cận nạn nhân: Tìm và tiếp cận người mục tiêu thông qua các kênh trực tuyến như mạng xã hội, trang web hẹn hò hoặc diễn đàn. Kẻ lừa đảo tình cảm sẽ tạo một hồ sơ giả mạo, sử dụng hình ảnh đánh cắp của người khác với ngoại hình đẹp và lôi cuốn, sau đó sử dụng các chiêu trò để thu hút sự quan tâm của nạn nhân.

Xây dựng mối quan hệ: Kẻ lừa đảo tình cảm tạo một mối quan hệ giả với nạn nhân bằng cách tán tỉnh, chia sẻ câu chuyện cảm động hoặc đưa ra những lời hứa.

Dẫn dụ nạn nhân gửi hình ảnh video nhạy cảm (sau đó dùng những hình ảnh này để đe dọa, tống tiền nạn nhân). Một số kẻ lừa đảo tình cảm tinh vi thì sử dụng nhiều cách khác nhau để thuyết phục nạn nhân tham gia đầu tư vào thị trường tài chính Forex thông qua một sàn giao dịch giả mạo.

Gửi hàng bưu kiện có giá trị và bắt nạn nhân đóng tiền thuế bằng cách gửi tiền vào tài khoản kẻ lừa đảo. Đối tượng xấu có thể đe dọa nếu nạn nhân không tuân thủ yêu cầu.

Chiếm đoạt tài sản hoặc tống tiền: Khi tham gia đầu tư tài chính Forex, nạn nhân sẽ bị dẫn dụ thắng vài lần tạo niềm tin và lòng tham. Sau đó khi thắng số tiền lớn hơn thì nạn nhân sẽ không rút ra được, bắt phải đóng phí giao dịch, đóng thuế hoặc bảo là tài khoản bị sai thông tin, phải đóng tiền để xác minh chứng thực... Cứ thế cho đến khi nạn nhân hết sạch tiền, phá sản.

Biện pháp phòng tránh lừa đảo tình cảm

Theo Cục An toàn thông tin, người dân cần cảnh giác và không quá nhanh tin tưởng vào một người mới gặp qua mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến khác. Lừa đảo tình cảm thường bắt đầu bằng việc xây dựng một mối quan hệ tình cảm nhanh chóng để lấy lòng và đánh lừa nạn nhân.

Bước quan trọng tiếp theo là xác minh danh tính. Khi gặp một người mới trên mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến, hãy xác minh danh tính của họ bằng cách tìm hiểu về họ, yêu cầu thông tin địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc thậm chí gặp gỡ trực tiếp nếu có thể. Đừng chia sẻ thông tin cá nhân quá nhanh chóng.

Cẩn trọng với yêu cầu tài chính: Hãy cảnh giác với những yêu cầu gửi tiền, đầu tư vào Forex hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Lừa đảo tình cảm thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Kiểm tra thông tin trước khi nhận hàng bưu kiện: Trước khi nhận hàng bưu kiện của một người không quen biết, hãy kiểm tra và xác minh thông tin về địa chỉ, tên và các chi tiết khác.

Cảnh giác với cuộc gọi trúng thưởng: Nếu nhận được một cuộc gọi thông báo rằng bạn đã trúng thưởng một giải thưởng lớn, hãy cẩn thận và xác minh thông tin từ nguồn tin cậy. Lừa đảo thường sử dụng các cuộc gọi trúng thưởng để yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc chuyển khoản tiền để nhận giải thưởng. Hãy luôn nhớ rằng không có ai trúng thưởng mà không tham gia hoặc không có cách để trúng thưởng mà không phải trả phí.

Cẩn trọng khi chia sẻ hình ảnh và video nhạy cảm: Tránh chia sẻ hình ảnh hoặc video nhạy cảm của bản thân với người không quen biết hoặc không tin tưởng. Kẻ lừa đảo tình cảm có thể sử dụng các hình ảnh và video nhạy cảm này để tống tiền nạn nhân sau đó. Luôn nhớ rằng hình ảnh và video cá nhân là riêng tư và chỉ nên được chia sẻ với người mà bạn tin tưởng thực sự.

Giữ thông tin cá nhân riêng tư và an toàn: Bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách không chia sẻ quá nhiều thông tin trên mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến. Đặc biệt, hãy cẩn thận với việc cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhà, tài khoản ngân hàng hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm nào cho người không tin tưởng hoặc không biết. Hãy luôn kiểm tra và xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến tài chính hoặc gửi thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, người dân nên tìm hiểu về các hình thức lừa đảo và kiến thức đầu tư tài chính. Nắm vững kiến thức về các hình thức lừa đảo phổ biến và cách nhận diện các dấu hiệu đáng ngờ giúp người dân nhận biết kịp thời một tình huống lừa đảo.

Độc giả còn vướng mắc có thể đóng góp ý kiến tại phần "Bình luận" phía dưới; liên hệ Đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0899.515.999 hoặc gửi câu hỏi cho tòa soạn tại đây để được hỗ trợ.