Pháp luật và Cuộc sống

Liên tiếp triệt xóa các đường dây cá độ bóng đá "khủng" qua mạng

Yến Nhi Thứ ba, 11/03/2025 - 16:13
Nghe audio
0:00

(PLPT) - Cơ quan công an liên tục triệt phá các đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn hoạt động trên không gian mạng, với số tiền giao dịch từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.

Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, giao dịch khoảng 400 tỷ đồng

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch lên đến khoảng 400 tỷ đồng.

Trước đó, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng được phân cấp quản lý chặt chẽ, cao nhất là tài khoản Super Master (Siêu tổng) trên trang cá cược bóng đá “Bong88.com” với 700.000 UT, tương đương 8,4 tỷ đồng; hệ thống cấp dưới chia thành 6 tài khoản Master (Tổng), 32 tài khoản Agent (Đại lý) và 131 tài khoản Member (Thành viên) để tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến.

Trước tính chất phức tạp, tinh vi của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp điều tra, triệt xóa đường dây đánh bạc trên.

Trong hai ngày 23 và 24/2, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 6 tổ công tác, tham gia phá án.

Lực lượng Công an bắt quả tang Nguyễn Đăng Khoa (đối tượng cầm đầu, sinh năm - SN 1974, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá) cùng các đối tượng Thái Hồng Tây (SN 1984, ngụ khu phố 3, phường Vĩnh Bảo), Quách Kim Như (SN 1992, ngụ phường Vĩnh Hiệp), Nguyễn Hoàng Đạt (SN 1987, ngụ phường Vĩnh Lạc), Nguyễn Xuân Hải (SN 1981, ngụ phường Vĩnh Lạc, cùng TP Rạch Giá) đang thực hiện hành vi cá độ bóng đá qua mạng.

Tang vật thu giữ gồm 16 điện thoại di động, 1 Ipad và 320,5 triệu đồng tiền mặt.

Khai thác nhanh các thiết bị, chỉ riêng ngày 22/2, hệ thống đã ghi nhận hơn 1.132 lượt truy cập vào website “Bong88.com” để cá độ bóng đá, với tổng số điểm cược hơn 36.000 UT, tương đương 1,5 tỷ đồng.

Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng từ tháng 8/2024 đến nay, với tổng số tiền giao dịch khoảng 400 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 7 bị can, để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Bắt tạm giam 5 bị can: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Hoàng Đạt, Thái Hồng Tây, Quách Kim Như, Nguyễn Xuân Hải; cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can: Nguyễn Văn Võ (SN 1988) với Nguyễn Văn Hòa (SN 1963) cả hai cùng ngụ thành phố Rạch Giá.

Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi hơn 500 tỷ đồng

Cuối tháng 10/2024, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng do đối tượng Nguyễn Ngọc Thành Tài, sinh năm 1983, trú tại số 2A đường Chu Văn An, phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cầm đầu.

Ngoài đối tượng Tài, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ thêm 13 đối tượng có địa chỉ thường trú tại TP Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hòa giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây.

Trong đó, Nguyễn Thế Th., SN 1982, trú tại xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (hiện đang ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) được Tài tin cậy, là đối tượng có vai trò giúp sức đắc lực cho Tài.

Thông qua các website trên internet, Tài sử dụng tài khoản siêu tổng đại lý (super master) để tổ chức đánh bạc cho nhiều đối tượng tham gia cá độ bóng đá với hình thức cấp tài khoản cho người chơi.

Đặc biệt, vào thời điểm diễn ra giải EURO 2024, Copa America, các đối tượng đã cá độ nhiều trận bóng đá, có trận lên đến hàng trăm triệu đồng.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, từ khi mùa giải EURO 2024 diễn ra đến nay, đối tượng T. đã di chuyển vào TP Nha Trang mua chung cư cao cấp để tổ chức đánh bạc qua mạng.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên bước đầu xác định: Tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, từ thời điểm diễn ra giải EURO 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Ngoài cá độ bóng đá, các đối tượng trong đường dây còn cho các "con bạc" và người dân vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu đồng/1ngày đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương với mức lãi suất từ 108%/năm đến 180%/năm.

Khi người vay không trả đúng hẹn, các đối tượng sẽ dùng hung khí đe dọa hoặc tiến hành khủng bố tinh thần, buộc người vay phải trả tiền nợ.

Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 2 ô tô, 3 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng internet, nhiều điện thoại di động, hơn 8.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng và trên 1 tỷ đồng tiền mặt.

Đồng thời, công an đã tiến hành phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng và tiền trong các tài khoản ngân hàng của các đối tượng trên.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan trong đường dây.

Trước đó, vào cuối tháng 9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã kết luận điều tra chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 34 đối tượng trong vụ án sử dụng công nghệ cao để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán tài khoản ngân hàng và Đánh bạc.

Vụ án trên xảy ra tại tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh thành phố khác do Phạm Đăng Mong cầm đầu, với số tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng.

Bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng 2.000 tỷ đồng

Một vụ việc tương tự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) và Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô liên tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, điều hành đường dây này đa số là các đối tượng hình sự cộm cán, hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, ma mãnh nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Cụ thể, sau thời gian tập trung lực lượng, phương tiện tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, ngày 16/11, Phòng An ninh mạng phối hợp Công an quận Hải Châu và Công an TP Hồ Chí Minh huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành 12 Tổ công tác, đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ của 12 đối tượng có liên quan tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

12 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Duy Khanh (45 tuổi), Trần Thanh Long (34 tuổi), Trần Minh Châu (45 tuổi), Nguyễn Hữu Huy (50 tuổi), Hồ Gia Hân (33 tuổi), cùng trú quận Hải Châu, Đà Nẵng; Trần Hoài Nam (42 tuổi) và Nguyễn Văn Lạc (49 tuổi), cùng trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng; Trần Minh Sơn (42 tuổi) và Phạm Sỹ Thành (44 tuổi), trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng; Nguyễn Gia Phúc (35 tuổi), trú quận 1 và Trần Quốc Trí (42 tuổi), trú quận 12, TP Hồ Chí Minh cùng Trần Trọng Đức (40 tuổi), huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 5/2024, Nguyễn Duy Khanh liên hệ với một người đàn ông tên Tèo (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để lấy một tài khoản cấp siêu tổng Super Master của nhà cái trên trang cá độ bóng đá có mã là V39B1, hạn mức là 900.000 YEN (chín trăm ngàn Yên Nhật).

Sau khi có tài khoản, Khanh móc nối với nhiều đối tượng khác hình thành một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng. Khanh sử dụng tài khoản cấp siêu tổng nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng tổng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (member) để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan công an cũng thu giữ hàng chục thiết bị điện tử, hơn 10.000 trang tài liệu và tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Độc giả còn vướng mắc có thể đóng góp ý kiến tại phần "Bình luận" phía dưới; liên hệ Đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0899.515.999 hoặc gửi câu hỏi cho tòa soạn tại đây để được hỗ trợ.

Cùng chuyên mục

Người dân nộp “phạt nguội” ở đâu khi không tổ chức Công an cấp huyện?

Người dân nộp “phạt nguội” ở đâu khi không tổ chức Công an cấp huyện?

Pháp luật và Cuộc sống -  5 ngày trước

(PLPT) - Người dân khi nhận được thông báo "phạt nguội" có thể đến Phòng Cảnh sát giao thông nơi phát hiện vi phạm hoặc nơi người dân cư trú để xử lý, giải quyết, khi không còn công an cấp huyện.

Cần lưu ý gì khi tham gia giao thông trong thời gian chờ cấp, đổi giấy phép lái xe?

Cần lưu ý gì khi tham gia giao thông trong thời gian chờ cấp, đổi giấy phép lái xe?

Pháp luật và Cuộc sống -  6 ngày trước

(PLPT) - Bị mất hoặc hết hạn giấy phép lái xe, đang trong thời gian chờ cấp, đổi mới thì được lái xe ra đường hay không là vấn đề hiện nay rất được nhiều người dân quan tâm.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhắm tới phụ huynh học sinh

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhắm tới phụ huynh học sinh

Pháp luật và Cuộc sống -  6 ngày trước

(PLPT) - Gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới khi các đối tượng mạo danh giáo viên, gọi điện thông báo cập nhật hồ sơ miễn học phí hoặc thông báo hoàn tiền để chiếm đoạt tài sản. Phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai quen biết qua mạng xã hội.

Sĩ quan nghỉ hưu được thăng quân hàm, nâng lương trong trường hợp nào?

Sĩ quan nghỉ hưu được thăng quân hàm, nâng lương trong trường hợp nào?

Pháp luật và Cuộc sống -  6 ngày trước

(PLPT) - Nghị định mới ban hành của Chính phủ quy định sĩ quan khi có quyết định nghỉ hưu, nếu đã được thăng cấp bậc quân hàm, nâng lương được 2/3 thời hạn trở lên và được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì được thăng cấp bậc quân hàm, nâng lương.

Đeo tai nghe một bên khi lái xe máy có bị phạt không?

Đeo tai nghe một bên khi lái xe máy có bị phạt không?

Pháp luật và Cuộc sống -  6 ngày trước

(PLPT) - Đeo tai nghe khi lái xe máy, dù một bên hay cả hai, đều vi phạm quy định. Người đi xe máy chỉ được dùng thiết bị trợ thính.

Mẫu giấy phép lái xe mới áp dụng từ 1/3/2025

Mẫu giấy phép lái xe mới áp dụng từ 1/3/2025

Pháp luật và Cuộc sống -  6 ngày trước

(PLPT) - Điều 18 Thông tư 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an quy định mẫu giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET cấp cho mỗi người bảo đảm duy nhất có 01 số quản lý, dùng chung cho cả giấy phép lái xe không thời hạn và giấy phép lái xe có thời hạn.

Đặc xá cho người bị kết án tù, tù chung thân nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Đặc xá cho người bị kết án tù, tù chung thân nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Pháp luật và Cuộc sống -  1 tuần trước

(PLPT) - Theo Quyết định 266 ban hành ngày 3/3, việc đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời gian, tù chung thân được thực hiện nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025).

Bộ VH-TT&DL có quyền cấp và thu hồi giấy phép báo chí

Bộ VH-TT&DL có quyền cấp và thu hồi giấy phép báo chí

Pháp luật và Cuộc sống -  1 tuần trước

(PLPT) - Bộ VH-TT&DL quản lý chặt chẽ việc cấp, thu hồi giấy phép báo chí, phát thanh, truyền hình theo quy định mới và chịu trách nhiệm quản lý toàn diện.