Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, một đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh, triệt xóa.[1]
Trước đó, Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc qua App có nhiều người tham gia do người nước ngoài "cầm đầu".
Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Công an các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin về các đối tượng.
Đến ngày 21/2, ban chuyên án phân công 4 tổ công tác đồng loạt ra quân triệu tập 17 đối tượng để làm việc, gồm Lê Anh Tự, Nguyễn Ngọc Thanh, Lê Hoàng Vũ, Ngô Văn Thuần, Phùng Văn Tài, Vũ Thị Duy Trinh, Hồ Phước Phụng, Nguyễn Văn Bình, Đinh Thành Parin, Hồ Văn Lành, Đặng Quang Phúc, Tăng Cường, Võ Đại Ân, Phạm Cách, Võ Nhật Sinh, Lê Quang Dũng, Võ Minh Khánh (có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng). Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Vũ Minh Khánh tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Theo tài liệu, chứng cứ thu thập và lời khai ban đầu của các đối tượng, các đối tượng lên mạng tải các App Game bài như HitClub, Go88, Vip79, Web B53 về điện thoại hoặc máy tính để đánh bạc. Trong các App có các hình thức chơi như lô đề, xóc đĩa, tiến lên, phỏm…
Để thực hiện hành vi đánh bạc, các đối tượng truy cập vào đường link H...C. để chơi trực tiếp hoặc có thể tải App về chơi. Khi nộp tiền và rút tiền, các đối tượng sử dụng các hình thức chuyển khoản internet banking, thông qua ví tiền điện tử (Binance, Coin 12…), ví điện tử (Momo, Zalo pay, Viettel pay) hoặc thông qua thẻ cào các nhà mạng di động hiện hành ở Việt Nam như Mobifone, Viettel, Vinaphone.
Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các App này chỉ cho lưu lại lịch sử chơi không quá 7 ngày, hình ảnh trên các giao diện được các đối tượng ngụy trang bằng các Game giải trí bình thường.
Lực lượng Công an xác định, từ tháng 6/2024 đến nay đường dây tổ chức đánh bạc này đã tổ chức cho hơn 10.000 lượt "con bạc" trên cả nước tham gia, tổng số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng (riêng số tiền của 17 đối tượng bị triệu tập, làm việc cùng để đánh bạc từ tháng 1/2025 đến nay hơn 20 tỷ đồng).
Cơ quan điều tra đã bắt giữ 11 đối tượng liên quan; tạm giữ tang vật gồm 8 lượng vàng 9999, 15 triệu đồng tiền mặt, 2 dàn máy vi tính, 20 điện thoại các loại.
Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.
Vào cuối tháng 1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch lên tới trên 300 tỷ đồng.[2]
Hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, cầm đầu đường dây là đối tượng Nguyễn Đình Triểu, sinh năm 1978, ở thôn Nhạc Miễu, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Để tránh bị lực lượng Công an phát hiện, hàng ngày vào các buổi chiều Triểu cùng một số đối tượng khác di chuyển từ huyện Văn Lâm, Hưng Yên lên khu đô thị Vinhomes Ocean Park Gia Lâm tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội thuê chung cư cao cấp có hai lớp cửa kiên cố; camera giám sát bên ngoài và sử dụng nhiều điện thoại di động thông minh bên trong lắp sim "rác" sử dụng Telegram, Zalo và có cài đặt phần mềm tự động để cộng bảng lô, đề, nhắn tin tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề cho các con bạc tại huyện Văn Lâm, Văn Giang, thị xã Mỹ Hào…
Sau khi hết giờ lô đề các đối tượng xoá hết dữ liệu, tắt và để điện thoại tại phòng chung cư sau đó đi về nhà tại huyện Văn Lâm sinh hoạt bình thường. Ngày hôm sau các đối tượng lại tiếp tục hoạt động với thủ đoạn như những ngày trước đó.
Ngày 07/01/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tiến hành triệu tập, bắt quả tang và khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào…thuộc tỉnh Hưng Yên và TP Hà Nội về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.
Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan CSĐT đã thu giữ 4 xe ô tô, 26 chiếc điện thoại di động và gần 500 triệu đồng tiền mặt cùng tiền trong các tài khoản ngân hàng; phong tỏa 11 tài khoản ngân hàng…
Trước đó, vào giữa tháng 11/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) và Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô liên tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.[3]
Theo cơ quan điều tra, điều hành đường dây này đa số là các đối tượng hình sự cộm cán, hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, ma mãnh nhằm qua mắt cơ quan chức năng.
Cụ thể, sau thời gian tập trung lực lượng, phương tiện tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, ngày 16/11, Phòng An ninh mạng phối hợp Công an quận Hải Châu và Công an TP Hồ Chí Minh huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành 12 Tổ công tác, đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ của 12 đối tượng có liên quan tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.
12 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Duy Khanh (45 tuổi), Trần Thanh Long (34 tuổi), Trần Minh Châu (45 tuổi), Nguyễn Hữu Huy (50 tuổi), Hồ Gia Hân (33 tuổi), cùng trú quận Hải Châu, Đà Nẵng; Trần Hoài Nam (42 tuổi) và Nguyễn Văn Lạc (49 tuổi), cùng trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng; Trần Minh Sơn (42 tuổi) và Phạm Sỹ Thành (44 tuổi), trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng; Nguyễn Gia Phúc (35 tuổi), trú quận 1 và Trần Quốc Trí (42 tuổi), trú quận 12, TP Hồ Chí Minh cùng Trần Trọng Đức (40 tuổi), huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 5/2024, Nguyễn Duy Khanh liên hệ với một người đàn ông tên Tèo (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để lấy một tài khoản cấp siêu tổng Super Master của nhà cái trên trang cá độ bóng đá có mã là V39B1, hạn mức là 900.000 YEN (chín trăm ngàn Yên Nhật).
Sau khi có tài khoản, Khanh móc nối với nhiều đối tượng khác hình thành một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng. Khanh sử dụng tài khoản cấp siêu tổng nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng tổng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (member) để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới.
Từ tháng 5/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan công an cũng thu giữ hàng chục thiết bị điện tử, hơn 10.000 trang tài liệu và tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
"Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc" là hành vi tổ chức cho người khác đánh bạc hoặc cho thuê, mượn địa điểm, phương tiện thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình (có thể là nhà ở, phòng làm việc, cơ sở kinh doanh, tàu, thuyền, xe ô tô…) để người khác sử dụng làm nơi đánh bạc trái phép, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý, xâm phạm trật tự công cộng.
Khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định, có năm trường hợp bị coi là phạm tội "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc" sau đây:
- Trường hợp thứ nhất, phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc do tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên.
- Trường hợp thứ hai, phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc do sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;
- Trường hợp thứ ba, phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc do tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;
- Trường hợp thứ tư, phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc do có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;
- Trường hợp thứ năm, phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc do đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.[4]
Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi đánh bạc trái phép như sau:
"Hành vi đánh bạc trái phép
1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mua các số lô, số đề.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật;
b) Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép;
c) Cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác.
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay trái phép tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác;
b) Bán số lô, số đề, bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề, giao lại cho người khác để hưởng hoa hồng;
c) Giúp sức, che giấu việc đánh bạc trái phép;
d) Bảo vệ các điểm đánh bạc trái phép;
đ) Chủ sở hữu, người quản lý máy trò chơi điện tử, chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử hoặc các cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động đánh bạc ở cơ sở do mình quản lý.
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh bạc sau đây:
a) Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép;
b) Dùng nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm khác của mình hoặc do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc;
c) Đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép;
d) Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép.
5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh đề sau đây:
a) Làm chủ lô, đề;
b) Tổ chức sản xuất, phát hành bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề;
c) Tổ chức mạng lưới bán số lô, số đề;
d) Tổ chức cá cược trong hoạt động thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí hoặc dưới các hoạt động khác để đánh bạc, ăn tiền.
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 1; khoản 2; các điểm a và b, khoản 3; các điểm b, c và d, khoản 4 và khoản 5, Điều này;
b) Đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều này;
c) Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5, Điều này.
7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1; khoản 2; các điểm a và b, khoản 3; các điểm b, c và d, khoản 4 và khoản 5, Điều này."[5]
Dựa vào căn cứ nêu trên, thì người đánh bạc qua mạng có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
- Đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật;
- Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép.
Người có hành vi đánh bạc qua mạng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) như sau:
"Tội đánh bạc:
1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:
a) Có tính chất chuyên nghiệp;
b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;
c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
d) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng."[6]
Như vậy, hành vi đánh bạc qua mạng có thể bị phạt tù đến 7 năm. Đồng thời có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là phạt tiền đến 50.000.000 đồng.
[1] Thân Lai, Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với hơn 10.000 lượt con bạc tham gia, Công an nhân dân, ngày 23/2/2025, https://cand.com.vn/Ban-tin-113/triet-pha-duong-day-danh-bac-qua-mang-xuyen-quoc-gia-voi-hon-10-000-luot-con-bac-tham-gia-i759899/
[2] Nguyễn Lan, Triệt phá chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch trên 300 tỷ đồng, Bộ Công an, ngày 17/01/2025, https://www.bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-an-ninh-trat-tu/triet-pha-chuyen-an-danh-bac-va-to-chuc-danh-bac-voi-so-tien-giao-dich-tren-300-ty-dong-d22-t43231.html
[3] Châu Nguyễn, Phá đường dây đánh bạc trên mạng 2.000 tỷ đồng, bắt giam 12 đối tượng tại Đà Nẵng, Báo Dân trí, ngày 17/11/2024, https://danviet.vn/pha-duong-day-danh-bac-tren-mang-2000-ty-dong-bat-giam-12-doi-tuong-tai-da-nang-20241117161933526.htm
[4] Bộ luật hình sự số: 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
[5] Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh; trật tự; an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.
[6] Điều 321 Bộ luật hình sự số: 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.
Độc giả còn vướng mắc có thể đóng góp ý kiến tại phần "Bình luận" phía dưới; liên hệ Đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0899.515.999 hoặc gửi câu hỏi cho tòa soạn tại đây để được hỗ trợ.
Tags:
Tags:
(PLPT) - Chiêu trò lừa đảo "cộng tác viên online" tiếp tục nở rộ, khiến nhiều người mất tiền oan vì những lời mời gọi hấp dẫn. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, kiểm tra kỹ nguồn thông tin chính thống để tránh sập bẫy.
(PLPT) - Gần đây, nhiều thông tin sai sự thật về các vụ "bắt cóc trẻ em" lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, cẩn trọng trước những tin đồn thất thiệt.
(PLPT) - Hàng loạt các cá nhân, đội nhóm bị xử phạt vì đăng tải thông tin 'báo chốt' cảnh sát giao thông lên mạng xã hội. Vậy chế tài xử lý hành vi 'báo chốt' cảnh sát giao thông trên mạng xã hội ra sao?
(PLPT) - Thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe (đăng ký sang tên xe) được quy định tại Quyết định số 1383/QĐ-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ Công an.
(PLPT) - Hàng loạt cá nhân, doanh nghiệp bị khởi tố vì hành vi trốn thuế, từ bán hàng online không kê khai đầy đủ đến lập công ty "ma" để hợp thức hóa chứng từ. Pháp luật quy định về hành vi trốn thuế ra sao?
(PLPT) - Mặc dù bị cấm, thuốc lá điện tử vẫn được rao bán công khai trên mạng xã hội thông qua các hội nhóm với hàng chục nghìn thành viên. Vậy, ngang nhiên bán thuốc lá điện tử trên mạng xã hội sẽ bị xử lý như thế nào?
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung 21 Điều và bãi bỏ 17 Điều của Luật Tổ chức Quốc hội, trong đó quy định về việc phân định thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trong bộ máy nhà nước, nhằm bảo đảm phân định rõ ràng, rành mạch phạm vi, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan theo đúng quy định của Hiến pháp.
(PLPT) - Cơ quan công an cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào sinh viên và phụ huynh, trong đó các đối tượng giả danh công an, giáo viên để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp mã OTP hay thực hiện giao dịch theo yêu cầu từ số điện thoại lạ để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
