Hưng Yên: Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc hàng trăm tỷ đồng dưới hình thức mua bán 'lô, đề'

Khởi tố 15 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch lên tới trên 300 tỷ đồng.[1]

Hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, cầm đầu đường dây là đối tượng Nguyễn Đình Triểu, sinh năm 1978, ở thôn Nhạc Miễu, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Để tránh bị lực lượng Công an phát hiện, hàng ngày vào các buổi chiều Triểu cùng một số đối tượng khác di chuyển từ huyện Văn Lâm, Hưng Yên lên khu đô thị Vinhomes Ocean Park Gia Lâm tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội thuê chung cư cao cấp có hai lớp cửa kiên cố; camera giám sát bên ngoài và sử dụng nhiều điện thoại di động thông minh bên trong lắp sim “rác” sử dụng Telegram, Zalo và có cài đặt phần mềm tự động để cộng bảng lô, đề, nhắn tin tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề cho các con bạc tại huyện Văn Lâm, Văn Giang, thị xã Mỹ Hào…

Sau khi hết giờ lô đề các đối tượng xoá hết dữ liệu, tắt và để điện thoại tại phòng chung cư sau đó đi về nhà tại huyện Văn Lâm sinh hoạt bình thường. Ngày hôm sau các đối tượng lại tiếp tục hoạt động với thủ đoạn như những ngày trước đó.

Ngày 07/01/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tiến hành triệu tập, bắt quả tang và khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào…thuộc tỉnh Hưng Yên và TP Hà Nội về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan CSĐT đã thu giữ 4 xe ô tô, 26 chiếc điện thoại di động và gần 500 triệu đồng tiền mặt cùng tiền trong các tài khoản ngân hàng; phong tỏa 11 tài khoản ngân hàng…

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định.

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức "lô, đề"

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin về vụ triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức số "lô, đề" tại thị xã Việt Yên.[2]

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề tại địa bàn thị xã Việt Yên với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, lượng tiền đánh bạc lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước tình hình trên, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.

Ngày 18/11/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành phá án, đấu tranh làm rõ, thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Tuấn Cầu, sinh năm 1973 và Nguyễn Văn Vĩ, sinh năm 1971 cùng trú tại phường Nếnh, thị xã Việt Yên; vận động đầu thú đối với các đối tượng Đỗ Thị Thao, sinh năm 1973 (vợ của Vĩ), Nguyễn Văn Huân, sinh năm 1983, Thân Văn Truyền, sinh năm 1995, Nguyễn Đình Ngự, sinh năm 1984 và Đỗ Văn Chuyên, sinh năm 1992, cùng trú tại TDP Phúc Lâm, phường Nếnh, thị xã Việt Yên cùng về hành vi “Đánh bạc”.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã thu giữ tổng số tiền hơn 560 triệu đồng, 5 tờ cáp đề, 5 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 27/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can trên về tội “Đánh bạc”.

Kết quả điều tra xác định: Đỗ Tuấn Cầu là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trên; việc mua bán số "lô, đề" được thực hiện qua mạng xã hội và thanh toán tiền thắng thua qua ứng dụng chuyển khoản ngân hàng.

Bằng thủ đoạn trên, riêng trong ngày 18/11/2024, các đối tượng đã có hành vi đánh bạc với tổng số tiền lên tới 660 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức bán "lô, đề"

Vào tháng 6/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Tổ chức đánh bạc, tạm giữ hình sự các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề.[3]

Các đối tượng liên quan gồm: Lê Thị Thanh Huyền ( SN 1975), Lê Thúy Hồng (SN 1982); Nguyễn Thị Thơm (SN 1972), Nguyễn Mai Thanh (SN 1979) cùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, đầu tháng 6/2024 các trinh sát Đội cảnh sát hình sự - công an quận Tây Hồ đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề do Huyền cầm đầu.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu khoảng 18h10 ngày 10/6, tổ công tác đã đồng loạt triệu tập các đối tượng Huyền, Hồng, Thơm, Thanh và những người liên quan lên làm việc; Đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi cấu kết thành đường dây tổ chức đánh bạc, hình thức mua, bán số lô - đề.

Đánh bạc và tổ chức đánh bạc sẽ bị xử lý như thế nào?

Đối với hành vi đánh bạc trái phép

Xử phạt hành chính

Mức phạt hành chính hành vi đánh bạc trái phép được quy định tại khoản 1,2,3 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.[4] Cụ thể như sau:

"Điều 28. Hành vi đánh bạc trái phép

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mua các số lô, số đề.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật;

b) Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép;

c) Cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay trái phép tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác;

b) Bán số lô, số đề, bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề, giao lại cho người khác để hưởng hoa hồng;

c) Giúp sức, che giấu việc đánh bạc trái phép;

d) Bảo vệ các điểm đánh bạc trái phép;

đ) Chủ sở hữu, người quản lý máy trò chơi điện tử, chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử hoặc các cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động đánh bạc ở cơ sở do mình quản lý.

..."

Truy cứu trách nhiệm hình sự

Khung hình phạt Tội đánh bạc được quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).[5]

* Khung 1:

- Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

+ Tiền hoặc hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

+ Tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc;

+ Tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc, gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

* Khung 2:

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

+ Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

+ Tái phạm nguy hiểm.

* Hình phạt bổ sung:

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đối với hành vi tổ chức đánh bạc

Xử phạt hành chính

Nếu người có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Quy định tại khoản 4,5 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

"Điều 28. Hành vi đánh bạc trái phép

...

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh bạc sau đây:

a) Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép;

b) Dùng nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm khác của mình hoặc do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc;

c) Đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép;

d) Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh đề sau đây:

a) Làm chủ lô, đề;

b) Tổ chức sản xuất, phát hành bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề;

c) Tổ chức mạng lưới bán số lô, số đề;

d) Tổ chức cá cược trong hoạt động thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí hoặc dưới các hoạt động khác để đánh bạc, ăn tiền.

..."

Truy cứu trách nhiệm hình sự

Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).[6] Các khung hình phạt cụ thể như sau:

* Khung 1:

Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

- Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

- Sử dụng địa điểm thuộc quyền Sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

- Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

- Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

* Khung 2:

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

- Có tính chất chuyên nghiệp;

- Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;

- Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương, tiện điện tử để phạm tội;

- Tái phạm nguy hiểm.

* Hình phạt bổ sung:

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

[1] Nguyễn Lan, Triệt phá chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch trên 300 tỷ đồng, Bộ Công an, (ngày 17/01/2025), https://www.bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-an-ninh-trat-tu/triet-pha-chuyen-an-danh-bac-va-to-chuc-danh-bac-voi-so-tien-giao-dich-tren-300-ty-dong-d22-t43231.html

[2] A.N, Triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức 'lô, đề', Báo An ninh Thủ đô, (ngày 28/11/2024), https://www.anninhthudo.vn/triet-pha-duong-day-danh-bac-duoi-hinh-thuc-lo-de-post596828.antd

[3] A.N, Triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức bán "lô, đề", Báo An ninh Thủ đô, (ngày 13/6/2024), https://www.anninhthudo.vn/triet-pha-o-nhom-danh-bac-duoi-hinh-thuc-ban-lo-de-post579588.antd

[4] Nghị định số: 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy, chữa cháy; Cứu nạn, cứu hộ; Phòng, chống bạo lực gia đình

[5] Điều 321 Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về Tội đánh bạc

[6] Điều 322 Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc