Thanh Hóa triệt xoá đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, thu giữ hơn 200 tỷ đồng

Công an huyện Như Xuân Tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước, với tổng số tài sản thu giữ ước khoảng hơn 200 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối "Fnory.com" có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa đường dây phạm tội này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các nghi phạm trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan, huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 người liên quan đến đường dây lừa đảo này.

Những người bị bắt gồm: Lê Tiến Mạnh (30 tuổi), Nguyễn Thị Thương (32 tuổi), Vũ Đình Thanh (29 tuổi), Phạm Hồng Quân (29 tuổi), Vương Kim Huề (35 tuổi) Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi), Hoàng Văn Công (48 tuổi), Nguyễn Văn Đại (45 tuổi) và Phạm Thị Thủy (38 tuổi).

Đến nay, Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Villa, đồng thời thu giữ 13 ô tô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỉ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, với thủ đoạn là tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là "Fnory.com", các nghi phạm đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Quá trình mời chào, các nghi phạm đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao…

Khi khách hàng tham gia, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán...

Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các nghi phạm chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý, trong số đó có một số người chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 9 người, trong đó khởi tố 7 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 bị can bị khởi tố về tội rửa tiền.

Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, TP liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt những người khác có liên quan.

"Nữ quái" Hồ Bích Ngọc cầm đầu đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng qua sàn giao dịch ngoại hối trái phép

Vào cuối tháng 12/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội triệt phá thành công nhóm tội phạm dụ dỗ các nạn nhân chiếm đoạt số tiền gần 500 tỷ đồng qua đầu tư ngoại hối, chứng khoán trái phép với phương thức thủ đoạn tinh vi thông qua 03 sàn giao dịch ngoại hối gồm: (1) Sàn GFS (đường link truy cập: https://gfsmarkets.co) và (2) Sàn TOPMAX (đường link truy cập: https://topmax.com); (3) Sàn RICHSMART (đường link truy cập: https://ricsmagroup.com) được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Mate Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.

Các sàn giao dịch ngoại hối trên núp dưới vỏ bọc là Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group do Hồ Bích Ngọc (SN: 1996; trú tại: Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đứng tên đại diện pháp luật (Trụ sở: Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội).

Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính - chứng khoán nhưng công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các nhân viên Sale đã chủ động tìm các khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo… sau đó tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu các “chuyên gia” về giao dịch (thực tế đều không có kiến thức về tài chính) để hướng dẫn, tư vấn, thôi thúc ham muốn đầu tư, kiếm lợi nhuận của khách hàng.

Từ đó, lôi kéo, dụ dỗ khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch nêu trên, chuyển tiền vào các sàn để giao dịch ngoại hối. Các đối tượng đưa các nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao.

Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng tiếp tục đầu tư tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận, cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng đầu tư, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Tiktoker 'Mr Pips' cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán hơn 5.000 tỷ đồng

Cũng trong tháng 12/2024, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) triệt phá băng nhóm lừa đảo thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (tức Tiktoker Mr Pips, SN 1994; HKTT tại Tổ 8, Khu phố 5, phường 8, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.

Theo điều tra, từ năm 2021, Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (HKTT tại Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên kết một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom-penh, Campuchia và chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều Công ty "ma" đặt trụ sở tại TP Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh thành khác.

Một trong số đó là Công ty TNHH ARTEX VINA, với 44 văn phòng đại diện và khoảng 1.000 nhân viên. Không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tài chính nhưng công ty vẫn ngang nhiên tuyển dụng 1.000 nhân viên để hoạt động giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh trái phép.

Các đối tượng tạo lập và quản lý 5 trang web giả mạo, kết nối với các nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Nhóm này sử dụng mạng xã hội như Zoiper, Zalo và Telegram để lừa khách hàng chuyển tiền vào tài khoản hoặc ví điện tử, sau đó chiếm đoạt toàn bộ tài sản khi khách hàng không còn khả năng giao dịch.

Cơ quan điều tra đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc, với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt lên đến hơn 5.200 tỷ đồng. Tang vật thu giữ bao gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt và 2,3 triệu USD, 246 kg vàng nguyên khối, 890 miếng vàng SJC, 125 bất động sản bị phong tỏa giao dịch,...

Từ ngày 30/10 - 15/11, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can, trong đó 26 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 bị can về tội "Rửa tiền", 1 bị can về tội "Không tố giác tội phạm", 1 bị can về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Độc giả còn vướng mắc có thể đóng góp ý kiến tại phần "Bình luận" phía dưới; liên hệ Đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0899.515.999 hoặc gửi câu hỏi cho tòa soạn tại đây để được hỗ trợ.