Lừa đảo 'rửa tiền' bằng việc bán xe máy không giấy tờ giá rẻ: Mua bán xe không giấy tờ có vi phạm pháp luật không?

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng, xảy ra các năm 2023, 2024 tại địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, các đối tượng trong vụ án này chủ yếu là thanh thiếu niên, đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại trên khắp cả nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, L.Q.N. (SN 2008, trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) cùng một số đối tượng có hộ khẩu trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã sử dụng trang mạng xã hội Telegram, Facebook mua hoặc lập các nick Facebook giả và sử dụng các tài khoản "rửa tiền" được cung cấp trên ứng dụng Telegram.

Sau khi lập hoặc mua tài khoản Facebook, các đối tượng thực hiện việc "cày" tương tác, tham gia các hội, nhóm và đăng bài bán xe máy không giấy tờ, bán xe máy không giấy tờ giá rẻ trên các nhóm như: "Nhóm mua bán trao đổi xe máy kgt Hà Nội; Hà Giang; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Bắc Giang..."; "Chợ xe máy không giấy tờ"...

Khi người mua có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu người mua đặt cọc từ 300.000 đồng đến 7 triệu đồng, tùy theo giá trị phương tiện định mua bán; chuyển tiền vào số tài khoản "rửa tiền" lấy được trên nền tảng mạng xã hội Telegram (số tài khoản này không cố định, do "người rửa tiền" quy định), rồi mới chuyển xe đến người nhận.

Tuy nhiên, sau đó, các đối tượng không giao xe mà chiếm đoạt số tiền đặt cọc và chặn liên lạc với người mua. Sau khi người mua chuyển tiền đến tài khoản "rửa tiền", tài khoản này giữ lại 10-15% số tiền đã chuyển và chuyển khoản số tiền còn lại vào tài khoản cá nhân của đối tượng lừa đảo.

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Chợ Đồn bước đầu xác định được 16 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để lừa bị hại chuyển tiền vào.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Chợ Đồn đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can.

Cơ quan Công an khuyến cáo, khi có ý định mua hàng trên mạng, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ về hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo; cần có sự kiểm tra, đối chiếu khi thấy có sự chênh lệch quá lớn giữa giá bán và giá trị hàng hóa, hoặc có sự khác biệt quá lớn giữa giá bán được giới thiệu so với giá bán trên thị trường của cùng loại hàng hóa.

Đồng thời, thỏa thuận trước với bên bán về phương thức thanh toán, chỉ thanh toán sau khi đã nhận hàng và kiểm tra hàng để tránh rủi ro bị lừa đảo, mất tiền đặt cọc, phí vận chuyển. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Mua bán xe không có giấy tờ có vi phạm pháp luật?

Xử phạt lỗi xe không chính chủ

Do không thể sang tên xe đối với xe không có giấy tờ, người mua xe có thể sẽ bị xử phạt vi phạm về lỗi xe không chính chủ.

Căn cứ theo Điểm a Khoản 4 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền đối với xe gắn máy như sau:

+ Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với cá nhân.

+ Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với tổ chức

Căn cứ theo Điểm a Khoản 7 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền đối với xe ô tô như sau:

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân.

+ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức

Theo Điều 80 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi này chỉ bị phạt trong 02 trường hợp sau:

- Thông qua công tác điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông.

- Qua công tác đăng ký xe.

Do đó, nếu mua bán xe máy không giấy tờ thì khả năng cao người mua xe sẽ bị xử phạt về lỗi xe không chính chủ.

Truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Nếu biết rõ chiếc xe giá rẻ không giấy tờ là tài sản do phạm tội mà có mà vẫn mua thì người mua xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo Điều 323 Bộ luật Hình sự 2015.

Mức phạt cụ thể đối với tội phạm này như sau:

- Khung 1: Phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng - 03 năm.

- Khung 2: Phạt tù từ 03 - 07 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Có tổ chức;

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 100 - dưới 300 triệu đồng;

+ Thu lợi bất chính từ 20 - dưới 100 triệu đồng;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Khung 3: Phạt tù từ 07-10 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 300 triệu đến dưới 01 tỷ đồng;

+ Thu lợi bất chính từ 100 - dưới 300 triệu đồng.

- Khung 4: Phạt tù từ 10-15 năm nếu phạm tội có thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 01 tỷ đồng trở lên;

+ Thu lợi bất chính từ 300 triệu đồng trở lên.

- Phạt bổ sung: Phạt tiền từ 05-50 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

Như vậy, việc người mua xe không có giấy tờ có thể gặp bất lợi vì không thể đăng ký quyền sở hữu, bị xử phạt khi tham gia giao thông mà không có giấy tờ. Khi biết rõ chiếc xe này là tài sản trộm cắp mà vẫn mua thì người mua có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Độc giả còn vướng mắc có thể đóng góp ý kiến tại phần "Bình luận" phía dưới; liên hệ Đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0899.515.999 hoặc gửi câu hỏi cho tòa soạn tại đây để được hỗ trợ.