Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Trong đó, Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội Nhận hối lộ. Cùng bị đề nghị truy tố tội danh này còn có ông Lê Đức Thọ (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre), ông Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM).

Ngoài tội Nhận hối lộ, ông Thọ còn bị đề nghị truy tố thêm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2016, bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil. Bà Hạnh cũng là chủ sở hữu thực tế của Công ty này.

Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty, bị can Hạnh là người đại diện, chủ sở hữu công ty, được Nhà nước giao thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá. Bà Hạnh cũng được giao nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước. Lợi dụng chức vụ quyền hạn, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng.

Theo đó, bà Hạnh chỉ đạo nhân viên không trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Sau đó, bà Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính… Cơ quan điều tra xác định, thất thoát từ Quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng.

Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường, bà Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước. Tổng số tiền thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng. Tổng cộng, bà Hạnh đã đưa hối lộ số tiền gần 30 tỷ đồng cho nhiều cá nhân, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải.

Ngày 8/9/2023, Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hơn 1 triệu USD

Ông Lê Đức Thọ, cựu Chủ tịch Vietinbank, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị đề nghị truy tố về cả 2 hành vi, gồm: Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Theo thông tin từ kết luận điều tra, ngày 3/7/2021, bị can Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Để nâng cao uy tín bản thân, Lê Đức Thọ nhiều lần gặp, đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Công ty Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Lê Đức Thọ hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Hạnh được thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại tỉnh Bến Tre.

Ngày 7/12/2021, theo đề nghị của Lê Đức Thọ, Mai Thị Hồng Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Việt Oil (viết tắt là Công ty Việt Oil), đăng ký kinh doanh tại địa chỉ: Số 200C Hùng Vương, Phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, do Hạnh làm Tổng Giám đốc. Mai Thị Hồng Hạnh đề nghị Lê Đức Thọ có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Việt Oil được vay vốn ngân hàng. Lê Đức Thọ đồng ý và đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh giao dịch, vay vốn tại Vietinbank Chi nhánh Bến Tre. Ông Thọ nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Bến Tre, yêu cầu Trường liên hệ với Mai Thị Hồng Hạnh để tìm hiểu nhu cầu vay vốn của Công ty Việt Oil, hỗ trợ giải quyết nhanh về hồ sơ, thủ tục.

Khi biết thông tin Vietinbank Chi nhánh Bến Tre dự kiến thu phí 100 triệu đồng với tài khoản số đẹp cấp cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ yêu cầu Nguyễn Thanh Trường miễn khoản này.

Quá trình xin vay vốn, Vietinbank Chi nhánh Bến Tre phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%. Vietinbank Chi nhánh Bến Tre đã thông báo cho Mai Thị Hồng Hạnh nhưng Hạnh yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì Hạnh mới đồng ý vay vốn.

Lúc này, Nguyễn Thanh Trường đã gặp, báo cáo Lê Đức Thọ và được Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình Hội sở Vietinbank phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh. Sau đó, Vietinbank Chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vón vay cho Công ty Việt Oil, với tổng số tiền 892 tỷ đồng.

Quá trình này, ông Lê Đức Thọ 3 lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà, gồm 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD. Lần 2 tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, Hạnh đưa cho ông Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD. Lần 3 vào tháng 5/2022, Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Ben - S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng.

Tháng 6/2021, Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo bị can Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Xuyên Việt Oil) liên hệ, hối lộ cho các bị can để được “tạo điều kiện”.

Riêng Hạnh tìm ông Đỗ Thắng Hải giúp giới thiệu sang gặp Hoàng Anh Tuấn. Sau khi gặp nhau, Tuấn báo cáo lại việc này cho Vụ trưởng Trần Duy Đông và hai người thống nhất "tạo điều kiện" cho Xuyên Việt Oil theo "chỉ đạo" của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải.

Ngoài ra, theo kết luận điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ còn nhiều lần được Hạnh tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật; chúc mừng ông Thọ làm Bí thư; cảm ơn đã tư vấn trong việc quản trị hoạt động của Xuyên Việt Oil gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng, 3 đồng hồ Patek Philippe tổng trị giá 355.000 USD.

Về tổng số tiền 1.070.000 USD đã nhận của Mai Thị Hồng Hạnh (gồm cả nhận hối lộ và quà tặng) ông Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà em trai nên nộp cho công an; số còn lại vị này đã chi tiêu hết.