Chiêu trò của nhóm đối tượng lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can trong tổ chức lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".[1]

Cơ quan công an cho biết, tổ chức tội phạm do nhiều người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia) và sử dụng những người Việt để lừa người Việt.

Quá trình đấu tranh chuyên án, các lực lượng phối hợp gồm Công an huyện Lệ Thủy, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Bình và Công an cửa khẩu cảng hàng không Quốc tế Nội Bài triệu tập 12 đối tượng liên quan trong tổ chức lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã xác định thêm 3 đối tượng liên quan. Trong số này, có 8 đối tượng trú lại tỉnh Thanh Hóa, 7 đối tượng trú tại tỉnh Bắc Giang.

Trong số 15 đối tượng này, Đinh Văn Quân (29 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Vũ Quang Khải (25 tuổi, trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đều trực tiếp hoạt động lừa đảo những nạn nhân là người Việt Nam. Còn lại các bị can khác hoạt động với nhiều vai trò, vị trí khác nhau tại tổ chức lừa đảo xuyên biên giới này.

Đối tượng Đinh Văn Quân và Vũ Quang Khải sang Campuchia làm việc tại ở khu PoiPet, chủ yếu là lừa đảo qua mạng. Quân được bố trí là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo đến khi khách không còn tài chính sẽ đóng tài khoản, xóa dấu vết.

Quân khai nhận trong quá trình làm việc tại khu PoiPet đã lừa được khoảng 1,5 tỷ đồng của các nạn nhân là người Việt Nam. Tổng số tiền lương, thưởng mà Quân nhận được khoảng 150 triệu đồng.

Còn Khải được giao mã nhân viên dùng để trao đổi, liên lạc, báo cáo kết quả công việc với tổ trưởng và các bộ phận liên quan.

Trong thời gian làm việc, Khải đã trực tiếp thông qua hệ thống để lừa nhiều bị hại tại Việt Nam. Riêng cuối tháng 3/2024, Khải lừa được khoảng 1,2 tỷ đồng. Tổng số tiền lương, thưởng mà Khải đã nhận của công ty lừa đảo này trong thời gian làm việc là khoảng 160 triệu đồng.

Tổ chức tội phạm này do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia). Những đối tượng này sử dụng chính những người Việt để lừa người Việt bằng những chính sách hoa hồng hấp dẫn được trích ra từ quá trình hoạt động lừa đảo.

Theo cơ quan điều tra, tổ chức tội phạm này hoạt động chặt chẽ, có sự phân công công việc cụ thể cho các tổ, nhóm khác nhau, như: nhóm gọi điện thoại làm quen lôi kéo, nhóm nhắn tin tương tác hướng dẫn, nhóm đưa ra các lý do để bị hại nộp thêm tiền, nhóm đóng vai các bị hại để tạo lòng tin. Mảng lừa đảo người Việt Nam được chia làm nhiều bộ phận. Công việc chính đó là tìm kiếm những nạn nhân người Việt và dựa trên kịch bản được dàn dựng sẵn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai của những người này, tại tòa nhà ở khu PoiPet (Campuchia) do người Trung Quốc quản lý và có nhiều tầng, mỗi tầng là khu vực làm việc của các nhân viên các nước như: Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam…

Những người Trung Quốc này tuyển và sử dụng những nhân viên biết tiếng của nước nào thì trực tiếp lừa đảo các bị hại của nước đó.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư Bitcoin, làm nhiệm vụ TikTok xuyên quốc gia

Trước đó, vào ngày 14/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ 30 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia).[2]

Đồng thời, đơn vị phối hợp lực lượng Cảnh sát Philippines và Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, bắt giữ thêm 26 đối tượng khi các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam.

Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Kết quả điều tra cho thấy, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Thủ đô Manila (Philippines). Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Các đối tượng liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân.

Sau khi làm quen, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng "UNISAT", tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Bitcoin với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Để lấy lòng tin của nạn nhân, bị hại ban đầu được phép rút cả gốc lẫn lãi, nhưng khi đầu tư số tiền lớn hơn, các đối tượng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.

Các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ lập tài khoản Facebook, nuôi dưỡng hình ảnh lừa đảo, điều phối hoạt động nạp, rút tiền.

Khi có người mới tham gia, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, hướng dẫn cách tương tác với bị hại. Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Theo tài liệu, chứng cứ điều tra, trong số các đối tượng cầm đầu có Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Yên Bái) tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023.

Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc. Đối tượng trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook ảo cho các tổ lừa đảo sử dụng.

Ngoài ra, hệ thống còn có các đối tượng như: Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 2000, trú tại thôn Nhân Lý, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Quang Phương (sinh năm 1995, trú tại Bắc Giang) trong vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" trên mạng xã hội Facebook…

Các đối tượng thường dụ dỗ nạn nhân đầu tư số tiền nhỏ và cho phép rút lợi nhuận đến 30% để tạo sự tin tưởng. Khi nạn nhân tiếp tục rót tiền vào hệ thống, đường dây lừa đảo sẽ đưa họ vào danh sách theo dõi diễn biến tâm lý.

Nếu nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, tổ chức lừa đảo này sẽ tiến hành "giết khách" như chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân rồi biến mất.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã xây dựng phương án chi tiết, huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Campuchia, cảnh sát Philippines, cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Đồn An ninh sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác. Các mũi trinh sát đồng loạt áp sát, triển khai phương án đánh úp từ nhiều hướng.

Tại Phnom Penh, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nơi trú ẩn của các đối tượng, khống chế, bắt giữ 30 nghi phạm khi chúng còn chưa kịp trở tay.

Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, những tổ công tác bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines đặt chân về nước trước khi sang Campuchia. Chiến dịch được triển khai chính xác, đồng bộ, khóa chặt toàn bộ đường lui của các đối tượng trong đường dây.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Giải cứu 10 nạn nhân bị bán sang Campuchia khi tìm 'việc nhẹ lương cao'

Vào hồi cuối tháng 12/2024, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao 10 nạn nhân được giải cứu từ Campuchia về cho các gia đình.[3]

Theo các nạn nhân, họ bị cưỡng ép lao động từ 12 đến 16 tiếng/ngày và bị quản lý, giám sát chặt chẽ. Nạn nhân không được tự do đi lại, gần như ngừng liên lạc với gia đình và bên ngoài.

Các nạn nhân cho biết, họ bị thu hút bởi lời hứa hẹn ban đầu đầy hấp dẫn khi tìm "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội như: "Chỉ cần biết sử dụng máy vi tính", "mức lương hấp dẫn" từ 1.000 đến 2.000 USD/tháng, kèm tiền thưởng nếu doanh thu tăng. Thế nhưng, tất cả đều vỡ mộng khi sa vào hang ổ của bọn lừa đảo.

Anh T.H.H. (một nạn nhân trong nhóm được giải cứu) cho biết, khi tìm việc trên mạng xã hội, anh được một người giới thiệu sang Campuchia làm nhân viên sòng bạc với mức lương 1.000 USD/tháng. Công việc được mô tả nhẹ nhàng, không yêu cầu kỹ năng hay trình độ.

Tới nơi, thấy công việc khác mô tả, anh H. muốn về nhưng bị nhóm buôn người bắt nhốt, tra tấn, yêu cầu liên hệ người nhà nộp tiền chuộc. Gia đình không có tiền nộp, anh H. buộc phải ở lại làm.

Với mong muốn có việc làm mức lương cao, em N.T.H. (ngụ tỉnh Đồng Tháp) cũng liều mình đi Campuchia. Sau gần một năm bôn ba nơi đất khách, H. bị đe dọa, buộc phải làm những công việc trái ý muốn.

Hàng ngày, H. phải làm công việc là tiếp cận, tìm kiếm các nạn nhân trên không gian mạng để lừa đảo. H. không hoàn thành công việc sẽ bị chúng đánh đập hoặc buộc phải gọi về nhà để trả tiền chuộc hoặc bị bán đi nơi khác.

H. ám ảnh kể lại chuỗi ngày bi kịch: "Hàng ngày, mình tìm kiếm nếu không có khách để lừa đảo thì sẽ bị đánh. Họ đưa em lên lầu chích điện, đánh đập".

Tương tự, em V.D.T. (một nạn nhân được giải cứu) kể lại: "Em làm không có khách nên không dám nghĩ sẽ có ngày về mà bị bán đi nơi khác. Gia đình em cũng không có tiền chuộc. May mắn là em và nhiều người khác được lực lượng Công an ập vào giải cứu".

Các nạn nhân sau khi bị dẫn dắt sang Campuchia đều bị thu giữ các loại giấy tờ tùy thân và đưa đến những công ty, casino, trung tâm lừa đảo do đối tượng người nước ngoài quản lý. Không chỉ bị cưỡng bức lao động, các nạn nhân này còn bị ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến trên mạng xã hội.

Thế nào là lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin tưởng và giao tài sản nhằm mục đích chiếm đoạt.

Các yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Khách thể của tội phạm

Là quyền sở hữu tài sản, cụ thể là các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của chủ sở hữu tài sản đối với tài sản bị chiếm đoạt. Đối tượng tác động là tài sản bao gồm tiền, vật, giấy tờ có giá và quyền về tài sản.

Mặt khách quan của tội phạm

Là hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản mà ngay lúc đó người bị chiếm đoạt không nhận ra hành vi gian dối. Dùng thủ đoạn gian dối là việc đưa thông tin giả nhưng người khác tin đó là thật. Thủ đoạn gian dối này phải có biểu hiện ra thực tế và phải có trước hành vi chiếm đoạt, đây là nguyên nhân trực tiếp khiến người bị hại tin tưởng mà giao tài sản cho người phạm tội.

Hậu quả của tội phạm là tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ hai triệu đồng trở lên hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Giữa hành vi lừa đảo và hậu quả về vật chất bắt buộc phải có mối quan hệ nhân quả.

Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" phải thỏa mãn cả hai điều kiện là đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp, khi thực hiện hành vi họ ý thức được hậu quả của mình và mong muốn hậu quả đó xảy ra. Mục đích và động cơ phạm tội không được xem là dấu hiệu định tội của tội này.[4]

Tội chiếm đoạt tài sản bị xử lý như thế nào?

Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về Tội chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

Khung 1: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 02 đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 02 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội sau đây, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm:

- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

Khung 2: Phạt tù từ 02-07 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Phạm tội có tổ chức;

- Có tính chất chuyên nghiệp;

- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng;

- Tái phạm nguy hiểm;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

Khung 3: Phạt tù từ 07-15 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;

- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Khung 4: Phạt tù từ 12-20 năm hoặc tù chung thân khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên hoặc lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01-05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.[5]

Lưu ý:

Nếu xảy ra thiệt hại, người lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn phải đền bù cho nạn nhân theo quy định tại Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

- Người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu.

- Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Như vậy, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, phạt tù đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Đồng thời, có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định đến 05 năm hoặc tịch thu toàn bộ tài sản.[6]

[1] Trần Tuấn, Kẻ chuyên nhiệm vụ 'giết người' trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia nhận lương, thưởng bạc tỷ, Báo An ninh Thủ đô, ngày 17/2/2025,
https://www.anninhthudo.vn/ke-chuyen-nhiem-vu-giet-nguoi-trong-duong-day-lua-dao-xuyen-quoc-gia-nhan-luong-thuong-bac-ty-post603705.antd

[2] [1] Đức Quang – Anh Cường, Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Philippines, Campuchia, Công an nhân dân, ngày 13/2/2025,
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/triet-pha-duong-day-lua-dao-xuyen-quoc-gia-hoat-dong-tai-philippines-campuchia-i758982

[3] Thanh Thảo - Đặng Tuyết, Đồng Tháp giải cứu 10 nạn nhân dính bẫy 'việc nhẹ, lương cao', Báo Tuổi trẻ, ngày 21/12/2024, https://tuoitre.vn/dong-thap-giai-cuu-10-nan-nhan-dinh-bay-viec-nhe-luong-cao-20241221121831617.htm

[4] Bộ Luật Hình sự số: 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

[5] Điều 174 Bộ Luật Hình sự số: 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về Tội chiếm đoạt tài sản

[6] Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 số: 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

Độc giả còn vướng mắc có thể đóng góp ý kiến tại phần "Bình luận" phía dưới; liên hệ Đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0899.515.999 hoặc gửi câu hỏi cho tòa soạn tại đây để được hỗ trợ.